Antiriciclaggio.sis è il software realizzato per adempiere correttamente
agli obblighi imposti dall’attuale normativa sulla lotta contro
il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo.
Il professionista o l’azienda che forniscono una prestazione
rientrante nella normativa sopra citata sono tenuti a riepilogare,
in un apposito registro o Archivio Unico Informatico(AUI),
fra le altre informazioni, i seguenti elementi:
- dati identificativi del cliente
- descrizione sintetica della prestazione
- valore della prestazione
Antiriciclaggio.sis fornisce
al professionista ed all’azienda gli strumenti ideali per
adempiere agli obblighi in vigore dal 22 aprile
2006, introdotti con il recepimento delle direttive CE in materia
di antiriciclaggio.
Una snella interfaccia grafica guiderà l’utente nella
compilazione dell’Archivio Unico Informatico e nella redazione
delle segnalazioni di operazioni sospette.
Una serie di altre funzionalità agevoleranno il compito di
analisi, ricerca e raffronto delle registrazioni inserite.
A chi è rivolto il programma Antiriciclaggio.sis:
- Dottori commercialisti
- Revisori contabili
- Consulenti del lavoro
- Notai
- Avvocati
- Società di revisione
- Periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale attività in materia di contabilità e
tributi
Funzionalità
- Registrazione dei dati identificativi
del cliente, del soggetto per nome
o per conto del quale opera e della
controparte
- Registrazioni e conservazione delle operazioni nell’Archivio
Unico Informatico
- Compilazione della comunicazione di segnalazione sospetta
- Compilazione della comunicazione al Ministero Economia e Finanza
delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni sull’uso
del contante
- Gestione di un numero illimitato di archivi unici informatici
anche in multiutenza
- Funzionalità avanzate di ricerca delle informazioni inserite
nell’archivio
- Immissione dati tramite tabelle pre caricate
- Creazione degli utenti che hanno accesso al programma
- Esportazione dei documenti nel formato PDF
- Stampa della documentazione delle procedure informatiche utilizzate
(modalità di alimentazione degli archivi, funzionalità di
ricerca, struttura degli archivi, ecc.)
- Appendice normativa consultabile dal programma
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